Bằng các hợp đồng cho vay lên tới 200 triệu EUR thông qua “công cụ tài chính”, Phùng Hiệp Đoàn (quốc tịch Pháp) đã lừa của một công ty ở Việt Nam 1,5 triệu USD.
Phùng Hiệp Đoàn là Chủ tỉnh HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Camparimex Việt Nam 100% vốn nước ngoài, trụ sở tại 216 Nguyễn Thị Minh Khai, P.7, TP.Trà Vinh. Tại TP.HCM, Đoàn cho mở chi nhánh công ty đặt tại tầng 5, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 đường Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q.7.
Ngày 15/11/2009, thông qua Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính II (đã bị tuyên án tử hình trong vụ tham ô, nhận hối lộ), Phùng Hiệp Đoàn gặp Lê Văn Phong (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng). Phong đề nghị Đoàn cho Phong vay tiền để thực hiện 7 dự án do Công ty cổ phần Hàm Rồng làm chủ đầu tư, Đoàn đồng ý.
Ngày 20/11/2009, Phùng Hiệp Đoàn và Lê Văn Phong ký hợp đồng số 20/2009/CPJCo-HRCo có thời hạn là 15 ngày kể từ ngày ký với nội dung Đoàn cho Phong vay 200 EUR bằng hình thức cho vay “thông qua công cụ tài chính”.
Ngày 04/12/2009, Đoàn và Phong ký Phụ lục hợp đồng số 01/2009/CPJCo-HRCo (có thời hạn thêm 10 ngày kể từ ngày ký), Đoàn yêu cầu Phong phải chi trước 1,5 triệu USD để Đoàn làm chi phí giao dịch với Ngân hàng ở nước ngoài. Từ ngày 20/11/2009 đến 04/12/2009, Phong đã chi cho Đoàn 25,2 tỷ VNĐ và 260.000 USD (tương đương 1,5 triệu USD).
Sau khi nhận được số tiền trên, Đoàn lại dùng thủ đoạn yêu cầu Phong phải mở Công ty và mở tài khoản tại Hong Kong mới được nhận số tiền 200 triệu EUR.
Ngày 10/12/2009, Phong lập được “Công ty TNHH Million Finance Limited” tại tòa nhà Yu Shung Boon số 107 – 111, đường Des Voeux, Hong Kong. Phong mở được tài khoản tại Ngân hàng Hang Seng Bank – Hong Kong, nhưng vẫn không nhận được 200 triệu EUR như Đoàn đã hứa. Sau nhiều lần hối thúc, Đoàn yêu cầu Phong phải ký lại hợp đồng với Đoàn, nhưng với tư cách Phong là Giám đốc Cty Million Finance Limited tại Hong Kong do Phong vừa thành lập.
Ngày 29/12/2009, tại TP.HCM, Phong và Đoàn cùng ký lại Hợp đồng số 20/2009/CPJCo- MFL có thời hạn là 15 ngày (MFL viết tắt của công ty Million Finance Limited) đồng thời ký lại Phụ lục hợp đồng số 01/2009/CPJCo- MFL (có thời hạn 10 ngày), nội dung giống như Hợp đồng số 20/2009/CPJCo-HRCo ký ngày 20/11/2009, chỉ khác ngày và tháng.
Do không có tiền cho ông Phong vay như cam kết, Đoàn dùng thủ đoạn yêu cầu ông Phong ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 31/HTKD/2010/CPJCo- MFL, có xác nhận của bên thứ ba là ông Vũ Quốc Hảo. Theo thỏa thuận hợp đồng này, Đoàn đồng ý cho Phong vay trước 50 triệu EUR (trong thời hạn 2 ngày) để Phong thực hiện 3 dự án trong số 7 dự án của Công ty Hàm Rồng. Quá hạn hợp đồng Đoàn cũng không có tiền cho Phong vay, ngày 23/02/2010, Đoàn bỏ trốn về Pháp.
Phùng Hiệp Đoàn đã bị cơ quan điều tra Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Đoàn đã trốn về Pháp, hết thời hạn điều tra nên Công an tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ vụ án và ra lệnh truy nã trong phạm vi toàn quốc, đồng thời đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam ra lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Phùng Hiệp Đoàn.
Phùng Hiệp Đoàn sinh 18/6/1941 tại Chợ Lớn. Địa chỉ thường trú tại số 1, Rue Aristied Maillol-75015 Pari-Pháp. Trước khi bỏ trốn về nước, Đoàn ngụ tại P.7, TP.Trà Vinh.
(K&K Accord)